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Banco Popular de Costa Rica recibe multa por deficiencias ALD
Luego de dos años de investigaciones, la Superintendencia de Entidades Financieras de Costa Rica (SUGEF) impuso una multa de US$518.000 al Banco Popular por numerosas fallas en los programas de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del...La sucursal en EE.UU. de una organización de caridad de Arabia Saudita es nombrada organización terrorista
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha nombrado a una sucursal en EE.UU. de la fundación con sede en Arabia Saudita Al Haramain Islamic Foundation (AHF) como organización terrorista, alegando que el grupo proveyó asistencia financiera a al Qaeda.El Tesoro dijo que...Reconocido abogado de Miami acusado de lavado de dinero en caso relacionado al narcotráfico colombiano
El conocido abogado penalista Benedict Kuehne fue acusado de obstrucción de la justicia y lavado de dinero, luego de que un jurado de instrucción de la ciudad de Miami revisara la información presentada por la Fiscalía, mediante la cual se le acusa de haber ocultado...A pesar de los riesgos, los hedge funds operan sin regulaciones LSB
Por Matt [email protected] Los reguladores que buscan cortar todas las posibles vías del lavado de dinero a través del sistema financiero de EE.UU. han dejado una llamativa puerta abierta que pueden explotar los traficantes de drogas y los terroristas:...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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