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Las leyes ALD del Reino Unido necesitan ser perfeccionadas
Lady Olga Maitland es Directora Financiera de la Asociación Internacional de Redes de Transferencia de Dinero en el Reino Unido, y una experta en regulaciones ALD para los NSMs. Anteriormente, fue directora de la conferencia Global sobre Transferencia de Dinero...SEC publica en Internet una guía ALD para los fondos mutuales
La Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha publicado una guía de investigaciones en línea para ayudar a las compañías de fondos mutuales a detectar mejor el lavado de dinero, siguiendo la línea de una herramienta de referencia...¿Deben los bancos y los servicios de inteligencia trabajar juntos para detectar la financiación del terrorismo?
Por Noticias UGR / Lavadodinero.com El intercambio de información entre las autoridades y las entidades bancarias es fundamental para detectar las operaciones de financiación del terrorismo de Al Qaeda. Porque si la información financiera por si sola puede ser...Resurge iniciativa bancaria por alivio en presentación de ITE y apoyo de FinCEN
Por Matt [email protected] éxito de la ley diseñada para reducir las obligaciones de reporte de los bancos puede depender del apoyo de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN). Los...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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