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FinCEN advierte a casinos sobre jugadores que fraccionan ganancias
Los casinos deberían vigilar a los apostadores que tratan de fraccionar las ganancias obtenidas a fin de evadir los requisitos federales de reporte de transacciones en efectivo, indicó en una guía publicada el viernes la Red de Control de Crímenes Financieros del...FinCEN y SEC comparte información sobre el cumplimiento antilavado del sector bursátil
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) y la Comisión de Bolsa y Valores de ese país (por sus siglas en inglés, SEC) acordaron el jueves intercambiar información sobre el cumplimiento de la Ley...Michael G. Rufino – Vicepresidente de Regulación de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)
Michael G. Rufino es vicepresidente de regulación de compañías miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones auto regulatorias de la industria de valores de EE.UU. Rufino colaboró en el establecimiento...Se acerca fecha límite para presentar reportes electrónicos en Estados Unidos
A partir del primero de julio de este año los sujetos obligados estadounidenses deberán presentar los reportes a través del sistema electrónico de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés), quedando casi totalmente eliminado el...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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