Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Conflictos entre agencias dificultan la capacidad de EE.UU. para detectar complots terroristas
Por Rachael Lee [email protected] El gobierno de EE.UU. tuvo conocimiento del grupo militante pakistaní Lashkar-e-Taiba mucho antes de que comenzara a preparar un complot terrorista en Londres para hacer estallar aviones en ruta a EE.UU. ...Grupos regionales antilavado expanden sus lazos
El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD) aceptó la invitación de participar como observador del Grupo Asia-Pacífico (APG), lo que le permitirá a los miembros de ambos grupos participar de los plenos y compartir todo tipo de documentos e...Banco Mundial mide la corrupción global, Sudamérica no mejora
Es fácil evocar imágenes de la corrupción pública: ciudadanos sobornando oficiales públicos para obtener permisos, conductores pagando a policías para evitar multas, políticos robando de las arcas del estado o arreglando negociados sucios a puertas cerradas. Sin...IRS y FinCEN revisarán las cartas enviadas a individuos informados en IASs
Por Matt [email protected] Servicio de Rentas Internas (por sus siglas en inglés, IRS) y la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) de EE.UU. crearon un grupo de trabajo para revisar la práctica de la división de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
