Por Brian Monroe.Al menos unos seis bancos suizos están dejando de realizar operaciones con acaudalados clientes estadounidenses, luego de la aplicación de una multa de casi US$800 millones contra el UBS AG, según un informe de noticias y analistas impositivos...
Por Matt [email protected] Un proyecto federal de gastos aprobado por el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. excluyó US$2,5 millones que habían sido solicitados para crear un sistema de recolección de...
Por Brian [email protected] presidente ruso Vladimir Putin podría enfrentar grandes problemas para reunir el suficiente apoyo para llevar a cabo sus iniciativas antilavado—y contra otros delitos financieros— tras el asesinato la semana pasada de un...
Por Carla [email protected] ha decidido pedir a sus instituciones financieras que comiencen a decidir ellas mismas cuáles son sus riesgos de lavado de dinero. La Superintendencia Financiera colombiana dio a conocer a través de la circular 22, una...
William Rodríguez Abadía, el mayor de los ocho hijos del famoso narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela, se entregó a las autoridades estadounidenses en Panamá y fue deportado a Miami para enfrentar cargos de lavado de dinero. En su primera presentación ante la...