El congresista republicano por la Florida, Connie Mack, insistió por segunda vez en lo que va de año su petición de que Estados Unidos incluya a Venezuela en la lista de los países patrocinadores del terrorismo, lo que implicaría un amplio embargo económico y fuertes...
Por Brian [email protected] medida que las instituciones financieras lanzan programas de banca móvil para ampliar sus servicios online, pueden estar generando nuevas oportunidades para ladrones, lavadores de dinero y financistas del terrorismo, dicen abogados...
Por Brian OrsakLa decisión del gobierno de Estados Unidos de eliminar a Corea del Norte de su lista de estados que apoyan al terrorismo tendrá un impacto leve sobre la forma en que las instituciones financieras y otras compañías realizan operaciones comerciales con el...
Por Matt Squire La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) propuso reducir la cantidad de documentos que preparan los bancos para exceptuar a determinados clientes de las reglas de Reporte de Transacciones en...
Los políticos estadounidenses deberían comenzar a ordenar sus finanzas. Un mayor número de políticos estadounidenses están enfrentando cargos de corrupción y de lavado de dinero. Además, importantes instituciones de EE.UU. están desarrollando políticas que se...