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¿Qué se necesita en un programa ALD exitoso?
Por Kevin M. Anderson, CAMS, vicepresidente senior, Bank of America. Sea que esté tratando de diseñar un programa ALD partiendo de cero o realizando una revisión periódica del que ya tiene, hay elementos claves que debe tener presentes para desarrollar un...Riggs pagará US$9 millones a las víctimas de Pinochet
Riggs Bank acordó pagar US$9 millones a las víctimas de Augusto Pinochet, el dictador chileno cuyo dinero fue administrado por la institución financiera durante casi 20 años y a quien presuntamente ayudó a esconder el dinero.El acuerdo pone punto final a una demanda...Descubren en EE.UU. narcotraficantes que utilizaban pólizas de seguro para algunos de sus clientes
Un esquema nuevo de lavado de dinero relacionado con pólizas de seguro ha terminado con cargos a 31 personas por narcotráfico y fraude.Algunas de las personas nombradas en la acusación –que fue anunciada el miércoles en las oficinas del fiscal federal en Maryland—,...Conocer aliados y encontrar respuestas en la 10ma. conferencia anual internacional sobre lavado de dinero
El cumplimiento de las reglas es una cosa, su aplicación real para mantener a los lavadores, terroristas y otros delincuentes a raya es otra cosa totalmente diferente.En la 10ma. Conferencia y Exhibición Anual Internacional sobre Lavado de Dinero que organizó Money...Cuando los idiomas se convierten en un problema para el cumplimiento ALD
El rastreo de la documentación necesaria para cumplir con las obligaciones de identificación de cliente y de monitoreo de transacciones es un desafío bajo cualquier circunstancia, pero cuando existe una barrera de lenguaje, la dificultad puede aumentar en forma...Nueva agencia investigará crimen organizado en la Triple Frontera
Brasil, Argentina y Paraguay crearon un Centro Regional de Inteligencia (CRI) para combatir el crimen organizado y delitos en la región de la Triple Frontera—zona fronteriza entre estos tres países— que periódicamente ha sido objeto de denuncias de contrabando,...Fraude de vales de comida asociado con lavado continúa siendo un riesgo para los bancos
Por Brian [email protected] fallas en la diligencia debida de dos bancos y una agencia estadounidense permitieron a un hombre de Pasadena, estado de California, condenado dos veces por fraude con vales de comida, hurtar y lavar millones de dólares...El fraude a los seguros y su vínculo con el lavado de dinero – Una visión preventiva
Por Edwin Granados Ríos* El crimen organizado está siempre en procura de jurisdicciones y negocios vulnerables alrededor del mundo. A medida que crece su amenaza y acción, el crimen internacional adquiere mayor importancia y se hace patente la necesidad de fortalecer...Falta de regulación en productos prepagados beneficia a carteles de drogas mexicanos
Por Colby Adams La ausencia de una regulación del Departamento del Tesoro para controlar el transporte transfronterizo de tarjetas prepagadas ha afectado los esfuerzos adelantados por el gobierno estadounidenses para combatir a los carteles de drogas mexicanos, según...El papel de las entidades bancarias en los fraudes cibernéticos
Por Juan Alejandro Baptista. Mientras revisaba las noticias locales en la página web del Minneapolis Star Tribune, John pulsó el anuncio de un hotel que se publicitaba en el respetado periódico. Pocas horas después, su computadora se congeló y mostraba alertas de que...Cuando el telemercadeo y la estafa se juntan para lavar millones de dólares
Por Juan Alejandro Baptista. Entre febrero de 2007 y febrero de 2008 cientos de inversionistas bursátiles de Europa y Asia se sintieron afortunados cuando una firma de corretaje con sede en Estados Unidos les ofreció comprarles acciones de poco valor por...Argentina publica una resolución que obliga a los contadores a reportar actividades sospechosas
Argentina publicó una resolución para reglamentar artículos de la ley de lavado de dinero del país que obliga a los contadores y demás profesionales del área de ciencias económicas a denunciar actividades sospechosas.La resolución número 3, aporta todas las...Colombia atrapa a un conocido lavador de dinero del narcotráfico
Colombia capturó esta semana a un importante lavador de dinero del narcotráfico que utilizaba en gran medida el Mercado Negro de Cambio de Peso para lavar el dinero sucio.Juan Carlos Ruiz Trujillo fue capturado por la Policía Judicial de Colombia (Dijin) en una...Lavado de dinero en resumen
PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTOBanco nigeriano, sancionadoEl United Bank for Africa PLC (UBA) pagó a la Oficina de Contralor de la Moneda (por sus siglas en inglés, OCC) de EE.UU. US$500.000 para conciliar los cargos por deficiencias en su programa antilavado de...“Doleiros”: remesas ilegales brasileñas de alto riesgo y poca regulación
Por Matt SquireLos negocios sudamericanos, conocidos como “doleiros”, ofrecen a sus clientes una forma ilegal de enviar dinero a Brasil, que les permite esquivar el estrictamente regulado sistema de cambio de divisas. Las compañías trabajan con remesadoras de dinero...Guatemala emite orden de extradición contra el ex presidente Alfonso Portillo
El Ministerio Público de Guatemala puso en manos de la justicia guatemalteca la solicitud de extradición del ex presidente Alfonso Portillo, por malversación de fondos públicos.El Ministerio Público presentó esta semana la solicitud de extradición de Portillo, y...EE.UU. multa a firma de corretaje por fallas ALD en negocios con instituciones extranjeras
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sentó dos importantes precedentes bajo las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario con una multa que tuvo muy poca publicidad. Hartsfield Capital Securities, firma de corretaje...Riesgos de las transacciones sospechosas asociadas a las devaluaciones de las monedas
Por Brian Monroe. Cuando las grandes economías del mundo enfrentan problemas, la devaluación de las monedas es una de las principales angustias para los gobernantes y dirigentes macroeconómicos… pero también lo es para los grupos criminales. Desde que se inició la...Convención del Consejo de Europa establece nuevos estándares antilavado
Gianluca Espósito es el titular de la sección de delitos económicos del Consejo de Europa (CoE) en Estrasburgo, Francia. Antes de comenzar a trabajar en el CoE hace 10 año,. Espósito trabajó como abogado defensor penal. ¿Qué está haciendo el Consejo de Europa...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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