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Artículos y Más Información

Fraude y lavado por millones de dólares en Argentina

por | Abr 10, 2006

La firma argentina Curatola & Asociados, que se formó en 2001 para ofrecer servicios financieros e inversiones de muy buen rendimiento en el exterior habría defraudado a decena de miles de inversionistas. En el esquema participaron bancos estadounidenses,...

Reforma legal en Venezuela quita el velo al secreto bancario

por | Abr 10, 2006

Apenas con tres meses de aprobada, la Ley de Instituciones del Sector Bancario en Venezuela sufrió una reforma parcial el pasado 02 de marzo. Entre el cuerpo de artículos modificados figuran aspectos relacionados con el secreto bancario, uno de los vértices más...

Banco de Israel tendría que pagar multa de US$25 millones

por | Abr 6, 2006

Bajo acusaciones de que durante cinco años movilizó US$2.200 millones de fondos ilícitos para remesadores de dinero brasileños a través de sus oficinas en Nueva York, el Israel Discount Bank de Nueva York puede llegar a tener que pagar hasta US$25 millones en concepto...