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El lavado de dinero procedente de las adopciones de niños: un cómodo y rentable proceso en Guatemala
No es un método nuevo ni único en Guatemala, pero la falta de más control y rigidez en el proceso y el poco cumplimiento de la normativa ha hecho que adoptar niños sea un camino fácil y seguro para lavar dinero. En este sentido, el Ministerio Público lleva más de...Manual básico de Lavadodinero.com sobre los puntos clave de la regulación final de la Sección 312
La largamente esperada regulación final de la Ley de Secreto Bancario sobre banca corresponsal y banca privada requerida bajo la Sección 312 de la Ley USA Patriot, y enviada para su publicación oficial por la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del...Unidad de American Express puede enfrentar acción de cumplimiento por segunda vez
Por Brian [email protected] Express Co. dijo que puede enfrentar una acción de cumplimiento por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. (por sus siglas en inglés, DOJ) relacionada con “temas de interés” sobre los procedimientos antilavado...Casi US$6.000 millones son lavados anualmente en la economía peruana
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA, presentó un informe en el que señala que entre US$ 3.250 millones y US$5.720 millones procedentes de actividades ilícitas son legitimados cada año en la economía peruana, lo que puede representar hasta...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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