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Avanzan las investigaciones sobre lavado de Carlos Menem en Suiza y Argentina
El viernes 30 de enero, el fiscal argentino Carlos Stornelli elevó al juez argentino Norberto Oyarbide una solicitud para ampliar la indagatoria al ex presidente argentino Carlos Menem por lavado de dinero y falsedad ideológica en documentos públicos cuando preste...FinCEN emite guías sobre la certificación de bancos extranjeros
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) emitió un documento que aclara el tiempo preciso que debe pasar para que los bancos estadounidenses certifiquen y re-certifiquen a los bancos extranjeros con los que mantienen cuentas corresponsales. FinCEN...Colombia confiscará más de 200 propiedades adquiridas por los hermanos Rodríguez Orejuela durante las últimas tres décadas
La justicia colombiana ordenó el martes la confiscación de unos US$37 millones en bienes de los narcotraficantes Miguel Rodríguez Orejuela y su hermano Gilberto, líderes del antiguo Cártel de Cali. La medida abarca a más de 200 propiedades y fue adoptada por el...FDIC advierte sobre fraude con requerimientos de información de cuentas bancarias
La Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos (FDIC), está advirtiendo a instituciones financieras e individuos de todo el mundo sobre impostores que se hacen pasar por especialistas antilavado de FDIC y requieren información de cuentas...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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