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Por el Departamento Editorial. Analizar diversos desafíos de cumplimiento que enfrentan las entidades reguladas en Panamá fue el principal objetivo del desayuno conferencia organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR)...
Internet tiene un caudal de información que puede ser indispensable para cumplir con las tareas antilavado, y los motores de búsqueda de Internet pueden ser herramientas invalorables para la verificación de información.Dogpile (www.dogpile.com) es un motor de búsqueda...
Por el Departamento Editorial. Descubrir la participación de empleados en esquemas de fraude, corrupción y lavado de dinero es uno de los mayores desafíos que enfrentan las entidades reguladas, sin embargo, este reto es aún mayor cuando el criminal ocupa una de...