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Colombia utiliza nuevas armas contra el lavado y el narcotráfico
Desde que Alvaro Uribe asumió la presidencia de Colombia en agosto de 2002, el país sudamericano, silenciosa pero consistentemente, ha sumado dos armas claves en la lucha contra el narcotráfico: la extradición de ciudadanos colombianos para enfrentar procesos...Argentina aprueba nueva ley antilavado: más poder para la UIF
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó esta semana una nueva ley que otorga mayores poderes a la unidad de información financiera (UIF) para investigar las operaciones de lavado de dinero. La nueva ley fue aprobada a principios del año pasado por la Cámara de...TENDENCIA: Reguladores exigen revisión de proceso de medición de riesgo geográfico
Por Brian Monroe. Impulsados por los reguladores, algunos de los mayores bancos de Estados Unidos han decidido revisar el método para evaluar los riesgos geográficos de delitos financieros en regiones de alto riesgo del país. En lo que parece evidenciar una nueva...Escocia: contadores forenses para combatir delitos escondidos entre los papeles
La Oficina Antidrogas de Escocia (SDEA por sus siglas en inglés) ha decidido expandir su misión y añadir a su equipo de trabajo contadores forenses. A medida que la agencia se enfoca cada vez más en serios crímenes organizados, incluyendo el lavado de dinero, el jefe...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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