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Continúan discusiones para imponer obligaciones ALD a los fondos de riesgo
Por Matt Squire.Los planes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de modificar y mejorar la supervisión regulatoria de las instituciones financieras probablemente estimulen los esfuerzos para imponer obligaciones de cumplimiento antilavado de dinero sobre los...Nauru deja la “lista negra” del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional sacó el jueves a Nauru de su lista de países y territorios no cooperantes en la lucha contra el lavado de dinero durante su plenario en París. “Nauru eliminó a sus 400 bancos pantalla, y de esta manera eliminó el mayor...El sector textil en Colombia, otro foco de operaciones para los lavadores de dinero
Por Carla ValeroCuando parecía que ya nada podía sorprender al sector de la lucha contra el blanqueo de capitales, las organizaciones de lavadores vuelven a la carga poniendo el ojo en el sector textil, un sector que a simple vista puede parecer poco atractivo para...Oficiales de cumplimiento a la expectativa ante amnistía fiscal española
El polémico régimen de “declaración tributaria especial”, mediante el cual se espera que los españoles blanqueen miles de millones de euros que no han sido declarados al fisco, no solo ha generado fuertes críticas, sino que mantiene a la expectativa a los...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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