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FinCEN propone norma aclaratoria sobre reportes de cuentas financieras “offshore”
Por Brian Monroe.La Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso la aprobación de una nueva norma que aclare cuáles instituciones financieras deben requerir de sus clientes estadounidenses un reporte sobre sus cuentas...Breves de la Semana
Lunes 20Doble golpe al narcotráfico colombiano y mexicano Como uno de los golpes más fuertes propinados al narcotráfico, fue considerada la operación mediante la cual las autoridades mexicanas detuvieron a 15 miembros del Cartel Valle Norte de Cali, encargados de...Elecciones en Latinoamérica: sin controles para evitar lavado en partidos políticos
Los procesos electorales en Latinoamérica están en creciente riesgo de ser financiados por dinero negro por culpa de los escasos controles que ejercen los gobiernos sobre los recursos financieros de los partidos políticos. Esto se desprende del informe “Dinero en la...El lavado de dinero en Brasil: multiplicación de reportes junto a los escándalos
Pareciera que Brasil y sus autoridades, mientras navegan entre escándalos de lavado de dinero que involucraron a políticos de alto rango y empresarios, se están tomando el tema de la prevención de ese delito financiero más seriamente. Y el primer paso ha sido...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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