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Perú reforzó en 2004 su marco legal para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
El Congreso del Perú, recogiendo las recomendaciones internacionales, dictó en 2002 algunas normas para mejorar su marco legal en la lucha contra el lavado de dinero. En razón de las experiencias vividas a raíz del combate contra las organizaciones terroristas como el...“Si yo fuera delincuente, elegiría a los hedge funds para lavar dinero”.
Por Larissa Fernándes.Aunque la atención bancaria en Estados Unidos se ha concentrado en la crisis hipotecaria subprime y los temores a la recesión, los criminales siguen encontrando formas cada vez más ingeniosas de lavar dinero, como el comercio internacional, los...Ley de blanqueo de capitales repatriados genera polémica en Argentina
Por Juan Alejandro Baptista.Una gran incertidumbre se ha generado en torno al proyecto de Ley de Exteriorización y Repatriación de Capitales presentado por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ante el congreso nacional, organismo que empezó este martes las...México fortalece medidas en contra del tráfico de efectivo
El Ministerio de Finanzas de México reveló esta semana nuevos y estrictos límites en los depósitos de efectivo de dólares estadounidenses en un esfuerzo por reducir el flujo de dinero ilícito del narcotráfico dentro del sistema financiero. Bajo las nuevas medidas, los...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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