Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Estudio del envío de ROS a las UIF´s de Latinoamérica: Colombia encabeza la lista
Por Carla ValeroLos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) son las principales armas con las que las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de todo el mundo cuentan para detectar operaciones sospechosas que pueden esconder posibles casos de lavado de dinero y...Colombia acusa en una corte de EE.UU. a Pernod Ricard y a Diageo de facilitar el lavado de dinero
El gobierno colombiano entabló una demanda judicial en la corte federal de Nueva York contra las empresas británica Diageo Plc –y su brazo estadounidense Diageo North America Inc—y la francesa Pernod Ricard por competir ilegalmente con negocios controlados por el...UIFs de Europa exigen estandarizar controles en la 4° Directiva ALD
Por Kieran Beer. Las 27 Unidades de Inteligencia Financieras (UIF) de las naciones que integran la Unión Europea (UE) están pidiendo mayor poder de acción mediante la incorporación en la 4° Directiva Antilavado de la estandarización de su capacidad para suspender las...Según algunos consultores, banco sudamericano de desarrollo presenta mayores riesgos ALD
Por Brian Orsak y Carla [email protected]@moneylaundering.comUn banco regional de desarrollo planeado por Venezuela podría favorecer la agenda política por sobre los estándares internacionales antilavado de dinero (ALD), según los consultores, lo que...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
