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Los bancos estadounidenses continúan cerrando en forma indiscriminada las cuentas de los negocios de servicios monetarios (NSM), pero el Congreso de EE.UU. tomó cartas en el asunto esta semana para enfrentar un tema que ha creado inconvenientes diplomáticos.El...Tímidos pasos de Latinoamérica hacia la perfección en el antilavado
Latinoamérica ha avanzado en la lucha contra el lavado de dinero y en la creación de una cultura antilavado entre las instituciones financieras. Sin embargo el proceso es lento y el sector privado se queja de la falta de comprensión de las autoridades sobre las...Expectativa ante inminente sanción millonaria a importante banco extranjero en Estados Unidos
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