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Autoridades colombianas decomisan 11 millones de euros falsos
La Policía Nacional de Colombia desarticuló una poderosa red de falsificadores de monedas, al descubrir una imprenta clandestina ubicada en Bogotá donde fabricaban distintas denominaciones de euros, dólares y pesos colombianos. La operación llamada “chévere” ...Una comunicación clara con el empleado y agente es clave para el entrenamiento en los NSM
El mostrador de atención al cliente es el lugar más delicado para todos los negocios de servicios monetarios (NSM). Es el punto de contacto entre el cliente y la compañía. Es el lugar donde el dinero ingresa al sistema, donde un cliente o una transacción sospechosa...Métodos de lavado en Panamá llevan hasta el servicio de transporte público
Por Carla Valero [email protected] Según un estudio publicado por la consultora multinacional Gallup sobre el Índice Mundial de Percepción de la Corrupción 2006, Panamá quedó en la última posición entre los países de América Latina. En el listado, que...Importantes firmas de EE.UU. dieron refugio a los fondos corruptos de Montesinos
El nuevo task force creado a finales del año pasado por la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés) con el mandato de investigar la corrupción pública en Latinoamérica parece estar apuntando su artillería a una de las redes más...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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