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En EE.UU. las instituciones no financieras podrán ser designadas como ‘entidades de gran preocupación’
El Departamento del Tesoro de EE.UU. recibirá autorización para designar a instituciones y comercios que no pertenecen al sector financiero como entidades “de gran preocupación en el tema de lavado de dinero”, según un nuevo informe de la comisión de EE.UU. que...Gobierno argentino destituye a funcionario involucrado en presunta estafa millonaria al Estado
El ministerio de Economía y Finanzas de Argentina suspendió preventivamente de su cargo al contador Juan Cayetano Intelisano, Director General de Administración de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial, ante el proceso de investigaciones que...Estados Unidos y México buscan reanudar pronto el intercambio de información financiera
El Departamento del Tesoro de EE.UU. y el Ministerio de Finanzas de México dijeron la semana pasada que esperan superar pronto los obstáculos que llevaron a EE.UU. a dejar de compartir información financiera –desde lavado de dinero hasta financiación del...Argentina actualiza regulaciones para el mercado de capitales
La Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV) emitió nuevas regulaciones aplicables al mercado de capitales local, a fin de colocar las mismas en línea con las 40 Recomendaciones y las IX Recomendaciones Especiales sobre Financiación del Terrorismo del Grupo de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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