El ex director de la dirección general de ingresos de Nicaragua, Byron Jerez, que extrajo millones de dólares de las arcas de su país y, con la ayuda de un banco en Miami y su abogado, David Berley, utilizó los fondos para comprar lujosas propiedades en Miami, quiere...
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) modificó sus formularios de reporte de actividades sospechosas con el objetivo de reducir la repetición de las presentaciones de transacciones...
Por Brian Monroe.El número de reportes de actividades sospechosas presentados por las compañías de seguro y las instituciones financieras estadounidenses mostró un notable incremento según los últimos informes presentados por la Red de Control de Crímenes Financieros...
Si bien la mayoría de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el transporte físico del dinero están relacionadas con las medidas que los gobiernos deben tomar para prevenir que este método sea utilizado para la financiación del...
Una lección para aprender de los recientes fracasos resonantes de los programas antilavado es que el cumplimiento con las regulaciones antilavado está a menudo documentado deficientemente.Es fácil preparar un documento que proclame el compromiso de la institución...