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Un camino de obstáculos para la lucha antilavado de Argentina
Por Gonzalo [email protected] lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo enfrenta importantes obstáculos en Argentina: desde la complejidad de la figura de lavado en el marco jurídico; la falta de recursos en las organizaciones...Retos y alertas que presentan los “hedge funds” para el cumplimiento antilavado
Por Colby Adams. Cuando un ex gerente de un hedge fund de Atlanta fue condenado a mediados de 2008 por dirigir un fraude que desvió millones de dólares de los inversores, el episodio fue un recordatorio de un problema palpable y un viejo dicho que dice: el delito...Demandas judiciales alegan que Arab Bank movilizó fondos para terroristas
Hace dos años, el presidente del Arab Bank, Abdul Majeed Shoman, se presentó ante unos 250 importantes funcionarios bancarios en el Hotel Waldorf-Astoria en Nueva York para recibir un premio por su trayectoria entregado por la Asociación de Banqueros Árabes de América...Miembro más antiguo de cartel de drogas mexicano se declara culpable de tráfico de drogas
Por Brian [email protected] integrante más antiguo de uno de los carteles más violentos de México se declaró culpable la semana pasada de las acusaciones federales vinculadas al tráfico de drogas, culminando un caso que lleva casi 30 años en trámite....- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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