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México investiga el movimiento de las cuentas de Carlos Ahumada, el empresario del escándalo de los videos
La Procuraduría General de la República de México (PGR) se encuentra investigando los movimientos financieros del empresario de origen argentino Carlos Ahumada, centro de los escándalos de los videos en México que involucró a varios políticos de la Ciudad de...Ecuador y Guatemala implementan reglas sobre el dinero procedente del exterior
Con el objetivo de incrementar sus controles antilavado de dinero en las fronteras, las autoridades ecuatorianas aprobaron una nueva regulación que establece que quienes ingresen al país con más de US$10.000 en efectivo deberán justificar el origen del dinero. El...JP Morgan Chase enfrenta posible sanción millonaria por falta de personal ALD
Por Brian Monroe. Las autoridades regulatorias de Estados Unidos han iniciado las conversaciones con los representantes del JP Morgan Chase que pudieran terminar en un millonario acuerdo de “cesar y desistir”, debido a las deficiencias antilavado de dinero detectadas...El Congreso de EE.UU. aprobó el proyecto de ley sobre reformas al área de inteligencia
Dentro del gigantesco proyecto de ley estadounidense Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (reforma de inteligencia y prevención del terrorismo) de 2004, que fue aprobado por ambas cámaras del Congreso esta semana, se encuentran importantes...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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