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Muhammad Baasiri – Presidente de Grupo de Acción Financiera de Medio Oriente y Norte de África (MENAFATF)
Muhammad Baasiri fue elegido recientemente para ser el primer presidente del Grupo de Acción Financiera de Medio Oriente y Norte de África (por sus siglas en inglés, MENAFATF). Es un funcionario de la Comisión de Investigaciones Especiales de Líbano, la principal...Descenso de procesos administrativos por fallas ALD muestra mayor compromiso bancario
Por Brian OrsakLa cantidad de procesos de control iniciados por la Oficina de Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC, por sus siglas en inglés) por violaciones al cumplimiento antilavado de dinero (ALD) disminuyó por segundo año consecutivo en 2007, según un...Ex oficial LSB acusa a banco de despedirlo por presentar un ROS
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Las autoridades anticorrupción del Perú solicitaron a sus homólogos en Panamá el bloqueo de una cuenta por casi dos millones de dólares detectada en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de ese país centroamericano, relacionada a la alta esfera naval del gobierno...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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