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Prevenir el lavado con cajeros automáticos y tarjetas de regalo
Las tarjetas de regalo –conocidas como gift cards—y los cajeros automáticos son utilizados cada vez más por los criminales para lavar dinero, pero ¿Cómo son utilizados? ¿Qué pueden hacer las instituciones para prevenir el uso ilegal de estos servicios y para detectar...FinCEN respalda labor de cumplimiento antilavado de los NSMs
Una importante muestra de apoyo a los Negocios de Servicios Monetarios de Estados Unidos dio la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), al asegurar este lunes que los NSMs están enfocando sus esfuerzos de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario en asegurar...Estatal petrolera y el servicio postal colombiano se unen al programa Negocios Responsables y Seguros
Con el objetivo de mantener alejada del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo a la industria de los hidrocarburos y a la empresa postal, las empresas estatales colombianas de ambos sectores se unieron al programa Negocios Responsables y Seguros (NRS)...Regulaciones contradictorias generan confusión sobre remesas a Cuba
Por Brian Monroe.Grandes confusiones en los oficiales de cumplimiento antilavado de las remesadoras están generando las contradicciones existentes en las regulaciones federales de Estados Unidos referentes al envío de remesas hacia Cuba, advirtieron algunos analistas....- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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