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Notarias y loterías colombianas no reportan operaciones sospechosas
Por Carla [email protected] El 70 por ciento de los negocios de loterías y el 65 por ciento de las notarias en Colombia no cumplen con la obligación de reportar las operaciones sospechosas de lavado a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF),...Bulgaria obtiene aprobación de la Unión Europea luego de muchos cambios
Por Emilio López RomeroLa Comisión Europea (por sus siglas en ingles, EC) ha dado a Bulgaria la luz verde para unirse a la Unión Europea como miembro plenario a partir del 1 de enero, luego de un proceso de ingreso dificultoso. El último mes de mayo, la EC advirtió a...FinCEN sanciona a sucursales del Banco de Chile con multa de US$3 millones
La sanción de US$3 millones impuesta sobre las sucursales de Nueva York y Miami del Banco de Chile por parte de la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU., FinCEN menciona deficiencias en controles de lavado de dinero, particularmente con respecto a las...¿Cómo los negocios de transmisión de dinero pueden hacer sus cuentas atractivas para los bancos?
Las compañías transmisoras de dinero que quieren que los bancos abran cuentas para ellas deberían primero familiarizarse de las regulaciones que pesan sobre los bancos para la aceptación de estas cuentas. Una reciente notificación de la Oficina de Contralor de la...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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