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Banco Mundial considera “Insuficientes” las leyes ALD de Haití
Por Brian Monroe.Haití, un importante punto de tránsito para el tráfico de drogas en América, no ha implementado de manera efectiva las regulaciones antilavado de dinero (ALD) que entraron en vigencia hace varios años, y aún debe penalizar el financiamiento del...Testimonios en el juicio contra Lazarenko muestran un ambiente bancario muy relajado para PEPs
El testimonio de dos banqueros suizos en el juicio de lavado de dinero y corrupción –en San Francisco—contra el ex primer ministro de Ucrania Pavel Lazarenko subraya las dificultades para llevar a cabo un adecuado proceso de diligencia debida en las ex repúblicas de...FinCEN propone nuevos formularios de inscripción para los Negocios de Servicios Monetarios
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés), presentó nuevos formularios de inscripción para los Negocios de Servicios Monetarios. Los cambios afectarán a un número de casas de remesas, pagadores de...Personas expuestas políticamente en el banco Riggs: una voz desde el banco
Durante más de 20 años, el banco Riggs trabajó para establecer relaciones y cuentas con todas las embajadas extranjeras y misiones militares en Washington, D.C. Para el año 2003, cerca del 95% de ellas operaban con el banco en esa ciudad. Junto con esas cuentas...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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