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FMI crea fondo de asistencia antilavado y contra el financiamiento del terrorismo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la creación de un fondo de asistencia técnica y financiamiento para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con el cual se espera fortalecer la lucha global contra estos delitos.El organismo...Fiscales e investigadores en EUA pierden interés por los casos de estructuración
En los días en que las transacciones en efectivo reinaban en los esfuerzos de EUA en el campo del lavado de dinero, la “estructuración”, el crimen por el que los “pitufos” (“smurfs”) se ganaron su nombre, era el crimen du jour. En 1986, el Congreso convirtió en...Los joyeros en EE.UU. ahora deben contar con programas antilavado
Dos años después de proponer que los comerciantes de joyas preciosas cumplan con las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU., la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN), emitió una ‘regulación final provisional’ que obliga a estos...Un economista del BID estima que el lavado en Latinoamérica podría alcanzar el 6% de su PIB anual
El lavado de dinero es un negocio global de entre US$1,5 a US$2 billones (millones de millones) al año, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que representa del 2% al 5% del producto interno bruto (PIB) mundial. Usando la misma metodología, un...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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