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Grupo internacional de bancos solicita prórroga para implementar ley FATCA
Por Colby Adams Las asociaciones de bancos e instituciones financieras de varios países solicitaron a los funcionarios de Estados Unidos prorrogar por un año el plazo para cumplir con la ley para combatir la evasión fiscal que entrará en vigor en enero del próximo...Farmacias online ilegales tuvieron ayuda de contadores para lavar dinero
Una operación de fraude de farmacias en Internet que generó más de US$126 millones ilustra cómo las firmas contables y otros denominados “porteros” pueden ayudar a los lavadores de dinero. Entre agosto de 2004 y junio de 2006, la compañía Affpower, ubicada...El GAFI evalúa los esfuerzos antilavado de Ucrania
Un equipo de expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional viajó a Ucrania esta semana para evaluar el progreso del país para combatir el lavado de dinero, y sus conclusiones ayudarán a determinar si el país será removido de la “lista negra” de países con...El arresto de Javier Arellano Félix es un duro golpe al Cartel de Tijuana
Agentes federales estadounidenses capturaron el miércoles a uno de los líderes del tráfico de drogas más buscados del mundo, un narcotraficante mexicano cuya organización supuestamente transportó anualmente toneladas de cocaína hacia EE.UU. desde México, y lavó...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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