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Familia Martinelli: extradiciones por corrupción, espionaje y lavado de dinero
Por el Departamento Editorial. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, arribó a su país este lunes luego de ser extraditado por Estados Unidos para enfrentar las acusaciones judiciales que se siguen por el caso del espionaje telefónico ocurrido durante su...AECGR reúne a profesionales de cumplimiento y a las autoridades bancarias en exitoso congreso en México
Por Alcinoe Martínez.Un selecto grupo de profesionales y expertos en delitos financieros se concentraron en el IV Congreso Internacional de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, que se efectuó los días 29 y 30 de...Delincuentes de cuello blanco: cómo lucen los chicos malos del mundo bursátil (Parte I)
Por Sergio Antequera y Juan Alejandro Baptista.El complejo mundo de los valores es manejado por mentes brillantes que mueven gran parte de la economía del mundo. Se requiere de mucha preparación, astucia y credibilidad para ser exitoso en el ecosistema bursátil, en...Caso de Estudio: Ceguera voluntaria ante el fraude más grande de la historia costó mucho al JPMorgan
Por el Departamento Editorial.Que un banco no detecte operaciones sospechosas ligadas a un fraude multimillonario es un error grave, pero más grave aún es que el personal del banco detecte las transacciones fraudulentas y decida no presentar un reporte a las...Caja de herramientas: la correcta ortografía para investigaciones internacionales
Al momento de hacer una investigación de un cliente internacional, sea una entidad o un individuo, las búsquedas en fuentes públicas a través del internet son una pieza fundamental. Sin embargo, esta debida diligencia puede complicarse si se manejan datos en otros...Factores básicos para la elaboración de las matrices de riesgo
Por el Departamento Editorial.La elaboración de una matriz es un proceso complicado y delicado. Son muchos los factores que pueden ser considerados y mientras más sean incluidos, más completo y efectivo será el proceso de asignación de niveles de riesgos dentro de la...Caja de Herramientas: perfiles individuales y empresariales en línea para la DDC
Mientras los requerimientos de identificación de los clientes se vuelven cada vez más estrictos, las empresas reguladas deben contar con bases de datos actualizadas, que les permitan obtener información sobre sus clientes, los clientes de sus clientes y los terceros...Sandro García: “Es cada vez más complicado financiar ilícitamente una campaña política en México”
Por Juan Alejandro Baptista.En el marco de su participación en el IV Congreso Internacional de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo celebrado en la Ciudad de México los días 28 y 29 de mayo, el vicepresidente de...Israel exige a la Unión Europea no financiar grupos que apoyan el terrorismo
Por Alcinoe Martínez. El gobierno israelí solicitó a la Unión Europea detener la entrega de recursos a una docena de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) con nexos comprobados con grupos terroristas, los cuales además favorecen la deslegitimación y el...Israel exige a la Unión Europea no financiar grupos que apoyan el terrorismo
Por Alcinoe Martínez. El gobierno israelí solicitó a la Unión Europea (UE) detener la entrega de recursos a una docena de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) con nexos comprobados con grupos terroristas, los cuales además favorecen la deslegitimación y el boicot...Canadá impone nuevas sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela
Departamento Editorial. A razón de las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela el pasado 20 de mayo, las cuales tuvieron como resultado la reelección de Nicolás Maduro, Canadá anunció la imposición de nuevas sanciones financieras a 14 individuos...Legalización de las apuestas deportivas en Estados Unidos aumenta riesgos de lavado
Por Sergio Antequera y Juan Alejandro Baptista. En una histórica decisión para el deporte estadounidense, la Corte Suprema de Justicia autorizó las apuestas deportivas en todo el territorio nacional, lo que impulsará la apertura de miles de salas de apuestas y,...Importancia de los notarios para la prevención del lavado – Caso España
Por Sergio Antequera. Uno de los ejes fundamentales para prevenir y evadir delitos fiscales en todo el mundo son los notarios. Su participación dentro de este sector permite contar con una barrera o vigilante más con respecto al blanqueo de capitales, el fraude...Preguntas clave para enfrentar exitosamente una auditoría antilavado
Por el Departamento Editorial.Las auditorías internas y externas son una etapa muy trascendente para dar soporte, consistencia y eficiencia a los planes de prevención de del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo. Dependiendo de la jurisdicción, las...HSBC y ING Bank NV realizan la primera transacción de comercio internacional basada en plataforma Blockchain
Por Juan Alejandro Baptista. En lo que se considera un paso trascendental hacia la evolución del sistema financiero internacional, los bancos HSBC y el holandés ING Bank NV realizaron el pasado 14 de mayo la primera transacción de financiamiento comercial basada...Grupo de Lima y Estados Unidos aumentan la presión financiera contra Venezuela
Por el Departamento Editorial. Con la finalidad de incrementar la presión internacional contra el gobierno de Venezuela, el Grupo de Lima destacó la necesidad de que las naciones de la región valoren adecuadamente el riesgo que representan las relaciones...Señales de Alerta relacionadas a los proyectos de criptoactivos (ICOs) fraudulentos
Por Sergio Antequera. Desde el auge del Bitcoin, las diversas monedas virtuales y las tecnológicas en el mundo financiero, son muchas las novedades que se presentan hoy en los sistemas económicos de los países, siendo las criptomonedas y las Ofertas Iniciales de...ROS: 5 preguntas que deben hacerse los oficiales de cumplimiento (y los periodistas)
Por Juan Alejandro Baptista. Los empleados del área de cumplimiento de las entidades reguladas usualmente cuentan con poco tiempo y, en algunos casos, limitados recursos para analizar las alertas detectadas por sus sistemas de monitoreo transaccional, lo que...Europa fortalece requerimientos sobre beneficiarios finales y países de alto riesgo
Departamento Editorial. Con el objetivo de reforzar el régimen Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT), el Consejo de la Unión Europea adoptó una serie de reglas que modificarán el control y regulación del sistema financiero del...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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