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México asumirá la presidencia del GAFI
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), Luis Urrutia, fue designado como nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), luego de que el pleno del organismo escogiera al país azteca para liderar el organismo durante el período 2010...GAFI recomienda a países realizar evaluaciones de riesgo y compartir lenguaje ALD
Muy pocos países tratan de evaluar sus riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, señaló el lunes el Grupo de Acción Financiera (GAFI) mediante un reporte que invita a las naciones a analizar con más profundidad sus vulnerabilidades frente a los...La abogacía, cuando el riesgo de lavado llama a la puerta de un sector no regulado y vulnerable
Por Carla Valero.En un mundo donde el lavado de dinero es cada vez un delito más sofisticado que va buscando nuevas formas y sectores de penetración, el ámbito de la abogacía no está al margen de estas acciones, lo que lo ha convertido en el foco de debate de...Próximo presidente del GAFI concentrará su atención en el secreto bancario y la crisis económica
La evaluación de los efectos de la recesión global y las leyes de secretismo bancarios sobre los esfuerzos antilavado de dinero serán algunas de las prioridades del próximo presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Paul Vlaaderen.El grupo intergubernamental...Autoridades colombianas decomisan bienes raíces por US$4.15 millones al crimen organizado
Por S/P de Colombia.El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en coordinación de la Fiscalía General de la Nación, ocupó con fines de extinción de dominio 33 bienes pertenecientes a una organización internacional dedicada al narcotráfico y el lavado de...Rolando Monroy – Jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de El Salvador
Como injusta y perjudicial para la lucha internacional contra el terrorismo catalogó el Jefe de la Unidad de Investigación Financiera de El Salvador, Rolando Monroy, la decisión tomada en la más reciente plenaria del Grupo Egmont de suspender la membresía de su país...Costa Rica se une a la Iniciativa Mérida
Los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos firmaron ayer miércoles un convenio, mediante el cual se oficializa el ingreso de la nación centroamericana a la estrategia multinacional de lucha contra el crimen organizado, el tráfico de armas y drogas y el lavado de...México y EE.UU. firman nuevo acuerdo aduanal contra el crimen organizado
México y Estados Unidos fortalecieron su estrategia contra el crimen organizado multinacional, mediante la firma de una carta de intención bilateral orientada a fortalecer la supervisión en las aduanas en la zona fronteriza.Este acuerdo, que se enmarca dentro de los...Investigación por lavado de PEP salvadoreño revela utilidad de IAS
Por Gonzalo [email protected] Cuando el diputado suplente Roberto Carlos Silva arribó a una sesión de la Asamblea en El Salvador en un Maserati custodiado por personal de seguridad en una camioneta de lujo Porsche, las autoridades salvadoreñas sospecharon...Fiscales cada vez presentan más casos de lavado de dinero y de terrorismo
Por Brian Orsak Los fiscales federales cada vez más están aplicando las leyes de lavado de dinero en casos vinculados con el terrorismo y la seguridad nacional, de acuerdo con la información disponible. Los juicios y condenas que invocan al Título 18 USC...El “Bin Laden”, la otra economía de España señala lavado
Por Carla [email protected]ña está inundada con billetes de 500 euros (US$633). A pesar de que casi ningún español ha tenido la posibilidad de ver uno en su mano, el Boletín Estadístico del Banco de España revela que en mayo del 2006 el país tenía...Remesadoras de dinero quieren un regulador federal único
Por Matt Squire.Las remesadoras de fondos urgieron a los legisladores estadounidenses a crear un sistema federal regulatorio, de licencias y habilitaciones para la industria que ofrezca una guía clara de cómo cumplir con las leyes antilavado de dinero. “Creemos que ha...Belice cuestiona los resultados de un informe del GAFIC
Por Carla [email protected] Un grupo de examinadores del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) inspeccionó en 2004 la estructura y mecanismos contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo en Belice y llegó a la...Estados Unidos está perdiendo la guerra tecnológica con los lavadores de dinero
Por Matt SquireEl gobierno de Estados Unidos no ha tomado las medidas apropiadas para solucionar el uso creciente de los sistemas de pago móviles para lavar dinero y financiar al terrorismo, según un informe del Departamento de Estado norteamericano.En su Reporte...Gobierno estadounidense muestra preocupación por salud del abogado antilavado detenido en Bielorrusia
Por Brian OrsakUn reconocido abogado dedicado a temas de lavado de dinero que se encuentra preso en Bielorrusia le fue negada la autorización para recibir los medicamentos necesarios y su salud se está deteriorando, según el Departamento de Estado norteamericano. Las...México asume presidencia del Grupo Egmont
Por Larissa Bernárdes.El director de la Unidad de Información Financiera de México, Luis Urrutia, asumió la presidencia del Grupo Egmont para el período 2009-2010, durante la 17ma. Reunión Plenaria realizada en Qatar la semana pasada. Mediante un comunicado oficial,...España y Estados Unidos refuerzan cooperación antilavado y contra el financiamiento del terrorismo
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EE.UU.), Janet Napolitano, ratificaron su compromiso de colaboración binacional en materia de control de aduanas y...En números: Requerimientos de información a través de los años
Nota del Editor: La Sección 314(a) de la Ley USA Patriot autoriza a las agencias federales de control legal a solicitar, sin orden judicial u otro proceso legal, a las instituciones financieras a que investiguen sus cuentas y revisen transacciones financieras de...“Alcancías humanas” utilizadas para transportar y lavar dinero
Al mismo momento en que organizaciones de lavado altamente sofisticadas están utilizando tecnología, bancos offshore y sofisticados frentes para lavar dinero, una operación de narcotraficantes estaba utilizando el primitivo método de contrabandear paquetes de dinero...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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