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Narco-submarinos: vehículos de moda en el mundo del narcotráfico
Por Juan Alejandro Baptista. Los mayores controles implementados en las fronteras terrestres y aéreas han motivado que el crimen organizado busque alternativas más originales, y por ende más complejas para combatir, que le permitan transportar drogas, dinero en...Amado Barahona – Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá
Aunque muchos expertos antilavado de dinero han advertido sobre las posibilidades de que las instituciones financieras flexibilicen sus controles ALD debido a la fuerte crisis que atraviesan, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá, Amado...Costa Rica asume la vicepresidencia del GAFIC bajo grandes retos
Por Carla [email protected] (Nota del Editor: este es el primero de dos artículos sobre el nuevo liderazgo del GAFIC. Vea el perfil y los esfuerzos de Guatemala, que ocupa la presidencia). Como si de un lanzamiento espacial se...Gobiernos de Centro América fortalecen lucha contra las drogas y el lavado de dinero
En el marco de la Cumbre del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (Proyecto Mesoamérica) que se realizó en México la semana pasada, seis jefes de estado latinoamericanos acordaron fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el...Las cuentas de corretaje y el control adecuado de las compañías pantalla offshore
Las cuentas de corretaje de valores por lo general tienen una gran cantidad de transacciones diarias que las convierten en valiosos canales para movilizar fondos ilícitos sin llamar la atención. Para empeorar las cosas, las cuentas pueden ser mantenidas a nombre...Banco austríaco “visitante” es el primero en recibir multa en el Reino Unido por controles antilavado
Los reguladores británicos han tomado una medida sin precedentes al sancionar a la sucursal en el Reino Unido de Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB), un banco austríaco, por omisión en el mantenimiento de los controles de lavado de dinero que obliga la legislación...Intermediarios financieros españoles proponen autorregulación para prevenir lavado
Por Emilio López RomeroUna empresa del sector de franquicias se comprometió a comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera de España, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) cualquier operación...Detienen a 38 miembros del disuelto Cartel de Cali por lavado de dinero
La Policía Nacional de Colombia nuevamente arremetió contra la disuelta organización criminal de los hermanos Rodríguez Orejuela, al detener a 38 familiares y allegados de los líderes narcotraficantes, quienes cumplen condena en Estados Unidos. En esta ocasión la...Senadores de EE.UU. investigan el cumplimiento de la OFAC con las leyes sobre financiación del terrorismo
El presidente del Comité de Finanzas del Senado de EE.UU., que supervisa las operaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., ha comenzado una seria investigación sobre las operaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del...ING pagará US$ 370 millones por violaciones a las sanciones contra Irán y Cuba
Por Colby Adams y Brian Monroe. El ING Groep N.V. Acordó pagar 370 millones de euros al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a las violaciones de las leyes de sanciones contra Cuba e Irán cometidas por su unidad de banca comercial. El grupo finnanciero,...Transparencia Internacional señala una galopante corrupción mundial
Los oficiales de cumplimiento que califican el riesgo de países para el lavado de dinero podrían tomar nota del Indice de Percepción de la Corrupción que publicó Transparencia Internacional, que califica a 146 países en lo que respecta a la percepción de la...Israel precede ataques militares con ampliación de designaciones terroristas
Los ataques militares iniciados esta semana por Israel contra los puntos de concentración de los terroristas de Hamas ubicados en la Franja de Gaza estuvieron precedidos por la designación de otros 35 grupos vinculados con al-Qaida y el Talibán por parte del Gabinete...Carteles mexicanos pudieran ser designados como “grupos terroristas”
Por Colby Adams. Un proyecto de ley que maneja el Congreso de Estados Unidos contempla la designación de los carteles mexicanos de drogas como “grupos terroristas”, lo que pudiera resultar en un mayor número de órdenes para congelar bienes de activos ubicados en las...OFAC remueve a 49 designados de la lista negra
La Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la eliminación de 49 personas de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), la mayoría...OCC aplica sanción de UUS$500.000 contra sucursal Nueva York de banco nigeriano
Por Brian [email protected] Oficina de Contralor de la Moneda de EE.UU. (por sus siglas en inglés, OCC) ordenó a un banco de Nigeria el pago de una multa por US$500.000 para llegar a un acuerdo por los cargos de deficiencias en su programa antilavado de...Lavado de dinero en resumen
CasosAl-Arlan sobreseídoEn diciembre, un jurado de Tampa, estado de la Florida, sobreseyó a Sami al-Arian, un profesor de ciencias de la computación en la Universidad del Sur de la Florida, de los cargos que incluían provisión de apoyo material a organizaciones...Estados Unidos respalda lucha antilavado en Paraguay
A partir de este jueves comienza en Paraguay la Primera Conferencia Regional “Programas de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero (ALD) Para la Industria del Seguro y Supervisores”, la cual cuenta con el respaldo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en lo...Crece la presentación de informes de actividad sospechosa en EE.UU.
Los negocios de servicios monetarios –NSM—presentaron más de 142.000 informes de actividad sospechosa en los primeros seis meses de 2004 –un incremento del 65% en comparación con el mismo período de 2003—, según la última edición del boletín de la unidad de...Reserva Federal y Casa de Compensación implementarán nuevo formato de pagos de cobertura en 2009
El Banco de la Reserva Federal y la Casa de Compensación de EE.UU. informaron a los bancos cómo cumplir con los nuevos procedimientos de formatos de los pagos de cobertura transferidos internacionalmente que entrarán en vigencia en noviembre de 2009, indicó la...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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