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Oficiales de cumplimiento venezolanos Vs. Testaferros gubernamentales: una guerra que pierden los corruptos
Por Luis Rivases* Venezuela se encuentra inmersa de nuevo en un huracán noticioso tanto a nivel nacional como internacional. La actuación de la DEA en Rosemont y el ICB, la detención de un empresario y la crisis generada en sus bancos y negocios tomó por sorpresa a...NSMs a legisladores: necesitamos su ayuda
Por Brian [email protected] negocios de servicios monetarios habrían encontrado una audiencia que los puede ayudar a sobrevivir la creciente tendencia de los bancos de cerrarles cuentas y dejarlos fuera del negocio. En una audiencia el...Gobierno de Bolivia emite decreto para regular la circulación de divisas en efectivo
A través de las promulgación del Decreto No. 2981, el gobierno de Bolivia promulgó una nueva regulación para controlar la circulación, entrada y salida del país de las divisas en efectivo, con el objetivo de garantizar la legalidad del dinero que circula en la...Autoridades colombianas descubren red de lavado mediante comercio de ganado
Por Carla Valero/Juan Alejandro Baptista.El Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) desarticuló una banda que utilizó empresas exportadoras de ganado para legitimar unos US$14.7 millones en sólo 3 meses, según informó el diario El Tiempo de Bogotá....El crimen organizado de Irlanda del Norte utiliza hoteles y pubs para lavar dinero, señala un informe
Los grupos paramilitares de Irlanda del Norte están utilizando negocios legítimos para lavar dinero y financiar actividades políticas, según in informe de la Independent Monitoring Comission que se hizo público el 24 de mayo.El informe, el quinto sobre las actividades...GAFI emite nueva advertencia sobre los riesgos de lavado en Internet
Los sistemas de pagos en línea continúan siendo vulnerables ante los lavadores de dinero y los financistas del terrorismo, informó el jueves el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mediante un informe sobre transacciones en Internet que finalizaron el...Académicos reconocen esfuerzo antilavado de autoridades argentinas
Como una iniciativa exitosa fue catalogado el plan de desarrollo de la estructura antilavado de Argentina por los académicos londinenses encargados de la organización del 30° Simposio Internacional Anual de Cambridge sobre Delitos Económicos, que se realiza desde el...Fallo de la Suprema Corte de EE.UU. puede complicar casos de lavado de dinero
Por Brian MonroeUn fallo reciente de la Suprema Corte de EE.UU. podría impedir que se presenten algunas acusaciones por lavado de dinero, demorar los juicios que actualmente se encuentran en trámite y generar una ola de apelaciones por casos recientemente cerrados,...Entra en vigencia regulación sobre manejo de dólares en efectivo en México
A partir de este lunes 13 de septiembre entra en vigencia la nueva regulación impuesta por las autoridades mexicanas sobre el manejo de dólares americanos en efectivo y las operaciones de depósitos en las instituciones bancarias. La norma emitida...La Justicia argentina escudriña en varias investigaciones cuentas y bienes de Menem
El ex presidente argentino Carlos Saúl Menem está atravesando una difícil situación judicial que podría terminar llevándolo nuevamente a prisión. El gobierno argentino solicitó esta semana a la Cámara en lo Penal Económico que anule el sobreseimiento del ex presidente...Utilizar Internet para tareas antilavado: Parte II
Utilizar Internet para tareas antilavado: Parte II(Nota del Editor: Esta es la segunda parte de nuestra serie de dos partes sobre cómo utilizar Internet para tareas de diligencia debida por John Pyrik, CAMS, un ex analista e investigador para el gobierno canadiense y...Bank of New York rechaza la multimillonaria demanda rusa en su contra
Por Brian OrsakEl gobierno ruso no podrá ejecutar ningún fallo contra el Bank of New York Mellon en el juicio por US$22.500 millones por supuesto fraude y lavado de dinero, informaron los ejecutivos del banco. El Servicio Ruso de Aduanas demandó al banco bajo la ley...INTERPOL señala vínculos entre el comercio de mercancía falsificada y el financiamiento terrorista
La venta de mercancía falsificada está aumentando y esto presenta una amenaza que va más allá de las pérdidas ocasionadas por violaciones de las leyes de marca registrada. Según el Secretario General de INTERPOL, Ronald Noble, existen vínculos entre la venta de esta...Cambios legislativos en Hong Kong podrían complicar el intercambio de información para fines ALD
Por Brian Monroe. Las modificaciones a la ley con respecto a la privacidad de la información podrían prohibir a las instituciones financieras intercambiar información sobre presuntos lavadores de dinero con sucursales ubicadas fuera de la región administrativa...EE.UU. vuelve a compartir información financiera con México
La red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés), la unidad de inteligencia financiera del país, señaló el martes que volvió a compartir información financiera con la unidad de inteligencia financiera de México. FinCEN dijo que la...La importancia de evaluar efectivamente el riesgo antes de elaborar e implementar políticas ALD
Por Lyndon Ford, CAMS La Ley USA Patriot establece cómo deben las instituciones financieras crear un adecuado proceso antilavado de dinero (ALD). Junto con otros criterios, obliga a las instituciones a implementar programas de cumplimiento que incorporen controles...Senador de Puerto Rico acusado de extorsión y lavado
Un gran jurado federal de Estados Unidos acusó a un senador de Puerto Rico de haber extorsionado a empresarios locales y extranjeros para recibir pagos y de haber lavado ingresos ilegales, a través de un negocio administrado por uno de sus colaboradores.El gran jurado...Regla de excepción RTE pudiera no ser aprobada por falta de tiempo
Por Matt SquireUna propuesta federal para esclarecer los requisitos de presentación de la Ley de Secreto Bancario puede llegar a no ser aprobada este año, debido a que quedan pocos meses para que se venza el plazo final fijado por el Gobierno Nacional para completar...Lavado de dinero en resumen
NSMs Reino Unido sugiere autorizaciones NSMs El Reino Unido quiere autorizar, en lugar de simplemente registrar, a los negocios de servicios monetarios (NSMs) en ese país, una idea que ya está originando en la industria temores acerca de nuevas cargas regulatorias y...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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