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Riesgos Vs. Ganancias: el dilema de recibir grandes depósitos en efectivo
Un pequeño galpón ubicada en un pueblo fronterizo en Texas que negocia únicamente en efectivo y que deposita modestas ganancias en su cuenta del banco local, repentinamente triplica sus ganancias; un cliente de alto valor de un gran banco comercial de Miami comienza...Regulación sobre tarjetas recargables pudiera aumentar las responsabilidades ALD de los bancos
Por Matt SquireUna regla emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que elimina las obligaciones de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario por parte de los comerciantes que recargan tarjetas de valor acumulado puede asignar más responsabilidad a los...Exportadores e importadores argentinos rechazan nuevos procedimientos antilavado
Los nuevos procesos de identificación de los clientes y de monitoreo para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo implementados por la Unidad de Información Financiera de Argentina a las empresas relacionadas al comercio internacional,...La cara bonita del lavado: cuando los niños son usados por el crimen organizado
Por Charles Falciglia* Todos estamos de acuerdo en que utilizar a niños en actividades delictivas es despreciable, pero ¿qué pasa con la utilización de las cuentas de niños y de productos financieros que están asociados a niños? Hace un tiempo, el único banco que los...Brasil: telaraña de corrupción y posible lavado en altas esferas del gobierno
El Congreso de Brasil tiene fuertes indicios de la existencia de lavado de dinero en el esquema de corrupción que involucra a altos personeros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y que mantiene al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva a la defensiva desde...Los principales problemas de las UIFs y las recomendaciones para su adecuado funcionamiento
Que ahora haya más de 120 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en todo el mundo confirma que el modelo ha sido fundamental para acabar con una amplia gama de casos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y evasión fiscal, según considera el escritor...Autoridades latinoamericanas dan duro golpe a las redes de lavado, narcotráfico y terrorismo
Por Carla Valero La cooperación internacional de las autoridades de distintos países latinoamericanos fue la clave para dar un duro golpe al narcotráfico, al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en una de las mayores operaciones llevadas a cabo en los...Estados y Panamá fortalecen lucha contra el terrorismo
Janet Napolitano, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security o DHS) visitó hoy la ciudad de Panamá para reunirse con sus homólogos internacionales y reiterar el firme compromiso del gobierno del Presidente Barack Obama de...Monitoreo de giros internacionales y qué significa para su banco
Por David DeMartino*Debido a la estrecha relación –muy bien documentada, por cierto— entre las transferencias cablegráficas internacionales y la financiación del terrorismo, el fraude y el lavado de dinero, el gobierno de EE.UU. cada vez más ha colocado a estas clases...El GAFI ofrece a firmas de envío de remesas una herramienta para combatir el sello de “alto riesgo”
El más reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional puede ser utilizado como una poderosa herramienta por parte de los negocios de servicios monetarios en su lucha por reducir los miedos e incertidumbres de los bancos y del gobierno de Estados Unidos...Breves semanales de Latinoamérica
Lavadodinero.com presenta un resumen semanal de las informaciones más importantes del mundo antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo publicadas en el internet.Congelan cuentas de allegados a Hugo Chávez / The Miami Herald Andorra congeló...Policía de Costa Rica desarticula banda internacional de lavado de dinero
Una poderosa estructura de lavado de dinero procedente del narcotráfico fue desarticulada este jueves por la Policía de Control de Drogas de Costa Rica, que allanó numerosas propiedades y detuvo a varios sujetos integrantes de la banda del colombiano Silvio Montaño...Condenan a panameño en caso de lavado por Western Union
El panameño Luis Pinto, capturado en El Salvador acusado de lavar varios millones de dólares proveniente de unos 25 países a través de agencias de Western Union, fue encontrado culpable la semana pasada de lavado de dinero. Fue condenado a 7 años de prisión y a pagar...El autorobo de vehículos, un imaginativo método para lavar dinero
Es sabido que una industria muy utilizada por los lavadores para manipular sus dineros ilícitos es la de seguros, y que una de las herramientas preferidas en este sector es el seguro de vida, debido principalmente a que pueden ser utilizados en todas las etapas del...Juez estadounidense impone multa de US $10 millones y cárcel a dueño de NSM chileno
El ex dueño de un negocio de servicios monetarios (NSM) chileno fue condenado a 42 meses de prisión y se ordenó el decomiso de US$10 millones por enviar remesas sin haber obtenido las licencias estatales necesarias.Mauricio Alfonso Mazza Alaluf, ex jefe de Turismo...Víctimas del terrorismo demandan nuevamente al banco suizo UBS
Por Brian OrsakEl banco suizo UBS enfrenta su segunda demanda judicial civil en cinco meses por supuestamente haber procesado transacciones vinculadas con organizaciones terroristas del Medio Oriente. Los demandantes alegan que el banco debería pagarles como mínimo...Medio Oriente presenta pocos reportes sobre transacciones transfronterizas
Por Brian [email protected] estudio sobre operaciones transfronterizas en el Medio Oriente publicado por un grupo de trabajo regional, decepcionó a los profesionales antilavado de dinero (ALD) que dicen que ofrece pocas estrategias para combatir los...TENDENCIA: Autoridades preocupadas por exceso de confianza en sistemas automatizados
Una acción regulatoria aplicada esta semana contra un banco alemán que opera en Nueva York refleja una nueva preocupación que tienen los reguladores estadounidenses: el exceso de confianza en los sistemas automatizados de monitoreo y control antilavado de...FinCEN retira proyecto de reglas ALD
Por Matt Squire.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró el borrador de las reglas antilavado de dinero (ALD) propuestas dirigidas a las compañías de inversión no registradas, los asesores de operaciones con commodities y los asesores de...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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