Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Estados Unidos prepara ley para superar deficiencias asociadas al beneficiario final
Una nueva ley y varias regulaciones pudieran entrar en vigencia durante los próximos meses en Estados Unidos, con miras a solventar antes de la Evaluación Mutua del GAFI las deficiencias que presenta el país en materia de registro de...Venezuela: un sistema bancario que busca sobrevivir entre corrupción y sanciones
Por Juan Alejandro BaptistaLas sanciones impuestas a varios funcionarios públicos y los señalamientos del multimillonario lavado de dinero de la petrolera estatal en el Banca Privada d’Andorra (BPA) hechas durante el mes de marzo son las más recientes acciones del...Estados Unidos: “Sancionaremos a bancos que mantienen conductas ilegales para obtener ganancias”
Las autoridades de Estados Unidos mantendrán bajo el radar a los bancos del sistema financiero global, debido a que algunas instituciones mantienen transacciones ilícitas con el objetivo de tener rentabilidad, según advirtió un vocero del...Tres países de Latinoamérica destacan en el Mapa de Riesgo Global 2015
Guatemala, Paraguay Venezuela son las tres naciones latinoamericanas que destacan como una “mayor preocupación para hacer negocios” en el Mapa Global de Riesgos 2015, emitido por el Foro Económico Global como parte de la 10° edición del Reporte Global de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
