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“Madoff colombiano” pagará 9 años de cárcel y el esquema piramidal sigue mutando
Por Fernando Martínez. El creador de la pirámide financiera DMG, David Murcia Guzmán, fue condenado a 9 años de prisión por un juez de Nueva York por lavado de activos y luego será deportado para cumplir condena de 30 años y 8 meses más en Colombia, en donde ha sido...Los reguladores dicen que las deficiencias antilavado todavía son muchas en las compañías de valores
Por Brian Monroe Algunas compañías de valores están esforzándose mucho para crear programas antilavado de dinero que cumplan con muchos de los requisitos que ya aplican la mayoría de los bancos, incluyendo la revisión independiente, aún cuando la fecha límite...Crece el escándalo de corrupción en Costa Rica con el ex presidente Rodríguez
Costa Rica, considerado junto a Chile uno de los dos países más transparentes y con mayor estabilidad e instituciones más sólidas en América Latina, está atravesando por un difícil momento mientras su ex presidente Miguel Angel Rodríguez es acusado de actos de...Millonaria multa pagará entidad canadiense por permitir lavado mediante apuestas en Internet
Por Brian Monroe.La compañía canadiense de pagos ESI Entertainment Systems Inc. deberá pagar US$9 millones en un acuerdo de diferimiento de enjuiciamiento logrado con el Departamento de Justicia de estados Unidos. por su rol para ayudar a lavar fondos que procedían de...Señales de alerta para casinos y salas de juego – Legislación ALD/CFT de Perú
EL Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú aprobó este miércoles una nueva directiva llamada “Normas Para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Aplicable a las Empresas que Explotan Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas”, en...La Tercer Directiva de la Unión Europea sobre Lavado de Dinero: Enfrentando el desafío de su implementación
(Nota del Editor: El siguiente articulo es un extracto de un documento presentado por Edna Young para la Tercer Conferencia Europea sobre Lavado de Dinero de Money Laundering Alert y lavadodinero.com, donde será oradora).Por Edna Young El movimiento del Reino Unido...Estudio de la GAO y audiencias del comité del Senado dan indicios sobre las futuras leyes ALD
Por Rachael Lee Coleman y Selina Romá[email protected] Byrne sabe qué está pasando en el Capitolio. Para el vicepresidente senior de estrategia antilavado de dinero del Bank of America, el monitoreo de las actividades del Congreso puede ser la parte...Comienza juicio a organización de caridad musulmana y a sus líderes
Por Brian [email protected] juicio contra una organización de caridad musulmana comenzó el martes, con el fiscal diciéndole al jurado que la organización envió millones de dólares al grupo militante Hamas para ayudar a lograr la expulsión de Israel, reportó...Fiscal anticorrupción de Panamá investigará cuentas y compañías vinculadas a Pinochet
La Corte Suprema de Panamá había aceptado a principios de octubre la petición de la justicia chilena de investigar sociedades en ese país vinculadas al ex dictador Augusto Pinochet, presuntamente utilizadas para abrir cuentas bancarias con fondos chilenos. Esta...Colombia adopta nuevas reglas en el comercio exterior para reducir el riesgo de lavado
Por Carla Valero La Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) quiso terminar el 2007 emitiendo una nueva Resolución en el sector del comercio exterior, una acción más que viene a reforzar la estrategia contra el lavado de activos que la...La OCC de EE.UU. contratará más examinadores bancarios
La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC por sus siglas en inglés), que en los últimos meses fue criticada por no haber actuado agresivamente ante las violaciones a la Ley de Secreto Bancario por parte de Riggs Bank, está planeando contratar más...Herramientas de persecución del dinero de la corrupción
Por Pedro J. Martínez-FragaLos bancos y otras instituciones financieras son el medio preferido de lavar dinero obtenido de actividades ilegales. Es difícil establecer la manera en que estas instituciones puedan estar inmiscuidas en el esfuerzo de legitimar...Gobierno ruso contrata a reconocidos expertos en demanda contra el Bank of New York
Por Brian MonroeEl gobierno ruso ha contratado a los famosos abogados estadounidenses Alan Dershowitz y G. Robert Blakey para que declaren sobre las leyes estadounidenses RICO como parte de su demanda de US$22.500 millones contra el Bank of New York Mellon por su...Informe acusa a firmas que ayudan a lavar fondos ocultando su beneficiario final
Por Rachel Lee [email protected] acaudalados hermanos tejanos que ocultaron US$720 millones en negocios fraudulentos offshore sabían exactamente cómo burlar las leyes impositivas, de valores y de lavado de dinero de EE.UU.: contrataron a un...Países más poderosos mantienen su apoyo al “secreto bancario”
Por Brian Monroe. Los países más ricos del mundo, incluidos Suiza y Estados Unidos, han hecho muy poco para combatir el secreto bancario y desempeñan un rol importante al facilitar la corrupción de líderes políticos y criminales, afirmó la agrupación londinense Tax...Capacitación de agentes y corredores: un desafío bajo la nueva regulación de seguros
La mitad de aquellos que presentaron comentarios sobre la regulación del programa antilavado de dinero de la industria del seguro, cuya versión final la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) publicó el 31 de octubre, dijo que los corredores y agentes...NSM de California pagará US$25 millones por violación de leyes ALD
Por Brian MonroeLa remesadora de dinero Sigue Corp. deberá pagar US$15 millones y se compromete a gastar US$9,7 millones para mejorar su programa antilavado de dinero como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para conciliar los cargos...BID lidera proyecto de cooperación entre sectores privado y público
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) auspiciará un nuevo proyecto de capacitación antilavado en varios países de América Latina con una inversión de US$385.000.Un fondo autónomo del BID (FOMIN) proveerá el dinero al proyecto, cuyo objetivo es fortalecer los...Los costos legales y de cumplimiento en Riggs podrían superar los US$50 millones
Dicen que el cumplimiento no es barato. Bueno, aparentemente, tampoco es barata la falta de cumplimiento.Riggs Bank, N.A. dio a conocer ayer que la compañía ha gastado US$28,2 millones este año en costos relacionados con los enormes problemas de cumplimiento...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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