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Casos de Estudio
“Estructuración” utilizada para evadir impuestos
A pesar de ser una vieja metodología de lavado de dinero, la estructuración sigue contando con la preferencia de muchos criminales, incluso de los que buscan evadir impuestos. Si bien en la actualidad el personal antilavado cuenta con más conocimientos y con...Tienda de ropa usada para legitimar dinero del narcotráfico
Por Fernando Martínez. La pequeña tienda de ropa deportiva llamada J & M, ubicada en la periferia de la ciudad argentina de Córdova (a 703 kilómetros de Buenos Aires), no mostraba nada extraordinario o fuera de lo común. Atendido por su propia dueña, una joven de...El ejemplo del “pitbull ALD” que se enfrentó a una directiva cómplice de un esquema Ponzi
Por Brian Monroe. Dos bancos vinculados a un esquema Ponzi de más de US$ 1.000 millones probablemente se enfrenten a un mayor escrutinio de la policía y reguladores federales estadounidenses, luego de las declaraciones hechas el mes pasado por el convicto Scott...Sitios de apuestas electrónicas se ocultan tras “tiendas online” para engañar a bancos
La condena de un procesador de pagos acusado de ayudar a empresas de apuestas en Internet pone de relieve los obstáculos de cumplimiento que enfrentan los oficiales antilavado de dinero con respecto a las cuentas de transacciones comerciales. Ira Rubin –quien residía...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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