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Casos de Estudio
Una peligrosa combinación de delito cibernético, dinero digital y tarjetas prepagadas
No es una metodología simple: robar números de tarjetas de crédito, después comprar artículos electrónicos en Internet y revender la mercadería robada a cambio del dinero digital E-Gold. Luego, utilizar ese dinero digital para comprar tarjetas prepagas, con las cuales...El complejo entramado de lavado de “El Padrino” cubano-estadounidense
La acusación hecha por EE.UU. a un supuesto capo de la mafia cubano-estadounidense del estado de Florida -quien esquivó el arresto con la misma agilidad que sus contrapartes siciliano-estadounidenses entre la década del 30 al 70-, parece demostrar la complejidad de...El gran daño reputacional (y económico) para el Deutsche Bank
Por el Departamento Editorial. Cuando se habla del riesgo reputacional al que están expuestas las empresas financieras, muchos gerentes parecen no prestar atención a los expertos. Sin embargo, casos como el del Deutsche Bank son un perfecto ejemplo de lo “costoso” que...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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