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Casos de Estudio
Estafa, evasión y lavado a través de un “servicio financiero” en Argentina
Por Verónica Moyano A medida que los controles a bancos e instituciones financieras se intensifican, el campo de acción de los delincuentes se diversifica mediante la utilización de intrincadas metodologías que, por canales ilícitos buscan borrar o al menos...Telexfree y DMG: las lecciones de masivos esquemas Ponzi
Por Fernando Martínez. Los esquemas piramidales no dejan de afectar a los ciudadanos incautos que buscan ganancias elevadas para sus inversiones, a pesar de que es un método clásico de fraude y lavado de dinero. A continuación presentamos las características de dos...Un abogado se convierte en el eje principal de un complejo esquema de lavado internacional
Por el Departamento Editorial. La utilización de diversos tipos de negocios y la participación de un abogado fueron clave en un esquema de lavado de dinero procedente de la venta de marihuana, que fue ejecutado entre Colombia y Estados Unidos. Según revelaron las...Empresa fachada y banca en línea utilizadas para legitimar dinero en Hong Kong
La antigua colonia británica de Hong Kong enfrenta a poderosas mafias que se valen del comercio internacional, de una moderna estructura financiera y de la “banca online” para legitimar dinero sucio. Incluso muchas veces se aprovechan de la necesidad de las personas...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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