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Casos de Estudio
Controles ALD laxos a cuentas de casas de cambio hispanas cuestan millones a banco comunitario
El reciente anuncio de la multa de US$ 8,2 millones impuesta por las autoridades estadounidenses a un banco pequeño de New Jersey, recuerda la importancia de tener controles antilavado eficientes sobre las cuentas de corresponsalías asociadas a los negocios de...Compleja red global de front companies usadas para burlar sanciones
Es muy común que el crimen organizado utilice empresas fachada (front companies) en la etapa de estratificación del proceso de legitimación de activos. Sin embargo, también las estructuras corporativas están siendo usadas con otros fines, como la violación de las...Radiografía del mayor esquema de lavado de la historia – Liberty Reserve
Por el Departamento Editorial. Como el “más antiguo, seguro y popular procesador de pagos electrónico” se presentaba la firma Liberty Rreserve, cuya sede estaba en San José de Costa Rica. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos acusaron a sus propietarios de...Lavado multimillonario tras tráfico de jóvenes entre Colombia y Panamá
Por Fernando Martínez. El desmantelamiento de una red dedicada al tráfico de jóvenes desde Colombia para ejercer la prostitución en Panamá, es un insumo que permitirá analizar y clarificar aun más de qué forma el crimen organizado opera en esta tipo actividad...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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