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Entrevistas
Luis Rivases – Experto ALD / Pdte. Comité de Oficiales de Cumplimiento de las Casas de Bolsa de Venezuela
Durante su participación en la 3ª Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Lavado de Dinero de ACAMSrealizada en Cancún (México) en noviembre de 2009, el experto venezolano Luis Rivases, presidente del comité de oficiales de cumplimiento de las casas de bolsa...John Davidson – Jefe corporativo ALD de E*Trade
Los oficiales de cumplimiento de empresas de futuros y bonos deben estar seguros de los tipos de crímenes financieros están llamando más la atención de los reguladores, según considera John Davidson, jefe corporativo antilavado de dinero de la compañía de servicios...Resumen de las entrevistas más importantes del año 2009
Lavadodinero.com presenta un resumen de las entrevistas exclusivas realizadas por el equipo editorial durante el año 2009. Importantes expertos y autoridades antilavado de todo el mundo conversaron con nuestros reporteros sobre distintos temas de interés. Nuestras...“Bancos deben buscar más hondo para encontrar fondos robados”
A pesar de la retórica pública sobre la confiscación y la recuperación de los bienes de los dictadores corruptos, sólo el 3% de los fondos robados por los “cleptócratas” son retornados a los países víctimas, según indica Steffen Binder, experto en banca privada y...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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