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Entrevistas
Recomendaciones sobre el monitoreo y la asignación del riesgo a los clientes
Por Fernando Martínez. Un adecuado monitoreo de los clientes es tan fundamental como la asignación precisa del nivel de riesgo que cada uno representa para la entidad regulada por normas antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT)....Claves para saber cuándo rechazar clientes y para el adecuado manejo de PEP
El principal problema de lavado de dinero en México proviene del alto contrabando de dólares en efectivo que ingresan de Estados Unidos a México precedentes de la venta de la droga, según señala el presidente del nuevo capítulo en México de la Asociación de...Entrevista Exclusiva a José Sbattella – Presidente de la UIF de Argentina
Luego de la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) realizada el pasado mes de febrero, Argentina tiene un plazo de 4 meses para tomar nuevas medidas de fortalecimiento de la estructura antilavado de dinero. La acelerada aprobación de 22 resoluciones en...Daniel Thelesklaf – Dir. Ejecutivo del Basel Institute on Governance, que tiene sede en Suiza
A pesar de que las leyes antilavado de dinero están sonando en la mayoría de los países, el número de sentencias por este delito en el mundo se mantiene relativamente bajo, según expresó Daniel Thelesklaf, director ejecutivo del Basel Institute on Governance, que...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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