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Herramientas

Reportes de países para definir el riesgo geográfico

por | May 7, 2019

Para definir el riesgo geográfico es necesario tomar en cuenta diversos factores y analizar distintas fuentes de información. La responsabilidad de los gobiernos, la preservación de las libertades civiles, el cumplimiento de las leyes y los esfuerzos anticorrupción...

Encuentre gente en un solo sitio

por | May 7, 2019

¿Quiere verificar la información sobre una persona? Searchbug.com (www.searchbug.com) ofrece una variedad de herramientas para las tareas de diligencia debida. Usted puede buscar personas en Estados Unidos, Canadá, Europa utilizando un número telefónico, dirección o...

Video educativo sobre el financiamiento del terrorismo

por | May 7, 2019

La detección de transacciones vinculadas al terrorismo puede ser una de las obligaciones regulatorias más difíciles que tienen los departamentos de cumplimiento. En algunos casos, los financistas del terrorismo pueden cumplir todas las reglas, utilizando dinero...

Contactos de corredores en un instante

por | May 7, 2019

Digamos que usted es oficial de cumplimiento y que ha puesto su mirada en un inversor de valores estadounidense sospechoso que también ha colocado su dinero con otros corredores fuera de su institución financiera. Usted necesita una verificación rápida de antecedentes...