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Diligencia debida sobre instituciones japonesas
Realizar diligencia debida sobre instituciones financieras extranjeras no es fácil. Las barreras del idioma, los diferentes regímenes regulatorios y las diversas culturas de negocios a veces pueden obstruir el camino. Pero algunos países, como Japón, proveen...Buscador de personas y entidades designadas (Lista OFAC)
Un elemento básico de todo programa de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo es el chequeo contra lista de los clientes, proveedores, aliados y empleados. Cuando los sujetos obligados no cuentan con proveedores privados o sistemas propios...¿Cómo se puede medir el nivel de riesgo de un país?
El término “risk-based approach” (aproximación basada en el riesgo) es un concepto de uso frecuente entre los oficiales de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). Organismos multilaterales como el Grupo de Acción...Directorio de bancos centrales
El Departamento de Economía de la Universidad de Connecticut ofrece un directorio gratuito de bancos centrales en el sitio http://edirc.repec.org/central.html. Este directorio es un excelente punto de partida para obtener información sobre las prácticas bancarias de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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