Blog sobre la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras

Con más de treinta años de vigencia, la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA, por sus siglas en inglés), recientemente comenzó a cambiar de manera significativa la manera en que las instituciones financieras y otras empresas realizan negocios a nivel...

Verificación electrónica de empresas que operan en Ecuador

Un adecuado proceso de debida diligencia puede requerir en muchos casos la obtención de datos y la verificación de las empresas radicadas en otros países, sea por estar relacionadas a una operación bancaria, una transferencia de dinero, una línea de crédito o un...