por Web Master | May 7, 2019
Como parte del proceso de diligencia debida, los departamentos de cumplimiento deben obtener información clave sobre sus clientes, proveedores y asociados, para lo cual pueden apoyarse con los datos disponibles en internet. Sin embargo, la búsqueda dentro del WWW...
por Web Master | May 7, 2019
Con más de treinta años de vigencia, la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA, por sus siglas en inglés), recientemente comenzó a cambiar de manera significativa la manera en que las instituciones financieras y otras empresas realizan negocios a nivel...
por Web Master | May 7, 2019
Por el Departamento Editorial. Digamos que usted es oficial de cumplimiento y que ha puesto su mirada en un inversor de valores estadounidense sospechoso que también ha colocado su dinero con otros corredores fuera de su institución financiera. Usted necesita una...
por Web Master | May 7, 2019
Cuando necesite hacer una verificación de la identificación de un cliente de Estados Unidos y quiera utilizar una herramienta complementaria, el portal Flips Search Resources ofrece un gran punto de partida. Su sitio en Internet (www.flips-search-resources.com) se...
por Web Master | May 7, 2019
Un adecuado proceso de debida diligencia puede requerir en muchos casos la obtención de datos y la verificación de las empresas radicadas en otros países, sea por estar relacionadas a una operación bancaria, una transferencia de dinero, una línea de crédito o un...