por | May 31, 2011
Un informe de la agencia antidrogas de EE.UU. lanza una causa en El Salvador: el panameño Luis Alfonso Pinto habría lavado al menos decenas de miles de dólares inmiscuyéndose en el programa informático de una remesadora de dinero en El Salvador.Omar Vásquez, fiscal de...
por | May 27, 2011
Cada vez son más las redes que se dedican a realizar transferencias de dinero a supuestos familiares en el exterior, evadiendo los requisitos de reporte, al ser siempre cantidades pequeñas. En Colombia, se forman grupos de hasta 200 personas que reciben hasta 40 giros...
por | May 27, 2011
Por Connie Mack* El propósito de la designación de Venezuela como un Estado Patrocinador del Terrorismo no es hacerle daño al pueblo venezolano, sino a presionar al gobierno de Hugo Chávez para que deje de apoyar el terrorismo. La designación se aplica a cada...
por | May 27, 2011
La Corte del Distrito Sur de Florida impuso una multa de US$2 millones a la corporación Latin Node Inc. (Latinode) por adelantar prácticas corruptas y pagos indebidos a funcionarios públicos en Honduras y Yemen, según anunció la asistente del fiscal general, Rita M....
por | May 27, 2011
Por el Departamento Editorial de Lavadodinero.com.Con el objetivo de fortalecer la estrategia en contra del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, el gobierno peruano anunció esta semana la implementación de un plan nacional que contempla una serie de...
