por | Ene 4, 2004
Fiscales de EE.UU. en Ohio y Maryland recientemente acusaron a dos bandas no relacionadas, pero similares, de emplear ilegalmente, explotar a inmigrantes indocumentados y lavar los fondos provenientes de tales actividades – funcionarios federales dicen que estos casos...
por | Ene 2, 2004
La Asociación Nacional de Futuros de Estados Unidos (NFA, por sus siglas en ingles) aplicó una multa de US$250.000 a un operador de cambio de divisas del estado de la Florida por deficiencias en el cumplimiento antilavado de dinero, la mayor multa aplicada hasta la...
por | Ene 2, 2004
Por Carla [email protected] El diputado salvadoreño Gerson Martínez propuso reformas para incrementar los controles e incentivar el reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Martínez, del partido FMLN (Frente...
por | Dic 31, 2003
La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (FinCEN) junto con otras agencias reguladoras emitieron recientemente una declaración a favor de la apertura de cuenta bancarias para los negocios de servicios monetarios en EE.UU. y el consenso general es que la...
por | Dic 31, 2003
Bahrain ofreció financiar una nueva organización al estilo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París que ya cuenta con 15 años de existencia, para combatir el lavado de dinero en el Medio Oriente y en el norte de Africa. La nueva...
