Atendiendo a las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en la reunión de 2013, el Congreso mexicano aprobó reformas y adiciones al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra...
Un hecho en concreto encendió las alarmas a las autoridades españolas: una empresa comercializadora de metales preciosos pasó de facturar 11 millones de euros (US$ 14.976.000) en 2012 a mil millones de euros (US$ 1.361.510.000) en 2013. ...
La lucha contra la legitimación de capitales ha supeditada a procedimientos de control contra la financiación de hechos y grupos terroristas desde que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió en el año 2004 las Nueve Recomendaciones Especiales Contra...
Durante muchos años líderes de las industrias reguladas han exhortado a las autoridades el proporcionar información de inteligencia que les permita a los sujetos obligados realizar un mejor análisis de las transacciones y un proceso más completo de...
En lo que va del año 2014, la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina lleva emitidas al menos cinco resoluciones donde se disponen importantes multas a bancos locales y sus respectivos oficiales de cumplimiento, por serias deficiencias...
Por Verónica Moyano.En el marco de una política orientada hacia un mayor cumplimiento de los estándares internacionales, el gobierno de Cuba aprobó nuevas normativas antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT), que entrarán en vigor el...
El establecimiento de un sistema de prevención y control antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) efectivo es un requisito establecido en casi la totalidad de las jurisdicciones del mundo y forma parte de los estándares...
Por Fernando Martínez. El mayor regulador no gubernamental de las empresas de valores de Estados Unidos multó con US$ 475 mil a la institución mexicana Banorte-Ixe Securities Internacional (BSI), una subsidiaria de Casa de Bolsa Banorte Ixe que...
Por Verónica Moyano y Fernando Martínez Los equipos económicos de Argentina y Venezuela han anunciado nuevas medidas alrededor de las restricciones cambiarias que caracterizan la venta y compra de la divisa estadounidense, en sus respectivos...
Por Fernando Martínez. A 3 meses de que entrara en vigencia en El Vaticano la Ley Nº XVIII para la prevención y lucha contra el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT), un monseñor que ya estaba siendo enjuiciado por...
Aunque el fraude contra los ancianos es un problema global creciente, estudios efectuados el año pasado en Estados Unidos muestran que cada año se generan US$ 2.600 millones mediante estafas contra personas de la tercera edad. Los delitos...
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México habilitó la plataforma para la recepción digital de los reportes y el registro de los nuevos sujetos obligados no financieros, quienes debían comenzar a presentar Avisos e Informes...
A partir de este lunes 20 de enero los sujetos obligados de todo el mundo enfrentan una nueva realidad en el cumplimiento antilavado de dinero y en sus estrategias comerciales: aplicar menos controles a las transacciones relacionados a Irán y explorar oportunidades de...
Las presiones de los bancos contra los Negocios de Servicios Monetario (NSM) que se iniciaron en el año 2004 parecen no haber terminado, pero esta vez son algunos reguladores estatales de Estados Unidos quienes parecen estar promoviendo el cierre...
Como parte de un paquete de medidas adelantadas no solo para obtener una buena calificación por parte del GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe), sino también por ser un requisito indispensable para recibir importantes inversiones para el...
Por Juan Alejandro Baptista El 31 de diciembre no solo finalizó el año 2013, también venció el plazo que tenían los bancos suizos para firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que les permita divulgar información...
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, asumió el pasado viernes 13 de diciembre la presidencia pro-tempore del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD),...
Lavadodinero.com presenta un resumen con algunos de los artículos publicados durante el año 2013, por ser muy importantes para los profesionales que luchan contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. -Cuando el peligro está...
El mal hábito de borrar información de las transferencias para desligarlas de países y entidades designadas cobró una nueva víctima: en esta ocasión le toco al Royal Bank of Scotland (RBS), que deberá pagar US$ 100 millones a las autoridades de...
La ampliación y diversificación de los ámbitos de acción de las organizaciones criminales para el lavado de dinero es directamente proporcional a la preocupación de las autoridades de los países que no alcanzan a cubrir, al ritmo impuesto por los...
