por | Mar 6, 2006
Por Selina Romá[email protected] abogado de Miami está luchando contra la decisión del gobierno de EE.UU. de aplicarle una sanción de US$250.000 y de prohibirle representar en el futuro a instituciones financieras. La Oficina de Contralor de la Moneda del...
por | Mar 3, 2006
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su “lista negra” al banco Europäisch-Iranische Handelsbank AG (EIH) de Alemania por mantener relaciones comerciales con 4...
por | Mar 1, 2006
Por Esteban FullinNuevas medidas adoptadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros organismos regionales imponen una serie de obligaciones para notarios y otros profesionales que pueden proveer información invaluable al momento de prevenir o...
por | Feb 28, 2006
Un jefe de la droga colombiano que manejaba la operación internacional más amplia y violenta de cocaína y lavado de dinero jamás llevada a juicio en Estados Unidos acordó testificar contra su padre y tío, los fundadores del cartel de droga de Cali, en un acuerdo de...
por | Feb 28, 2006
Es muy posible que Riggs Bank se declare culpable este jueves 27 de enero de haber violado la Ley de Secreto Bancario en el marco de un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU.La admisión de culpabilidad eliminará los cargos criminales que el banco enfrentó...
