por | May 13, 2004
Dos años después de proponer que los comerciantes de joyas preciosas cumplan con las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU., la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN), emitió una ‘regulación final provisional’ que obliga a estos...
por | May 13, 2004
El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la creación de un fondo de asistencia técnica y financiamiento para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con el cual se espera fortalecer la lucha global contra estos delitos.El organismo...
por | May 10, 2004
El lavado de dinero es un negocio global de entre US$1,5 a US$2 billones (millones de millones) al año, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que representa del 2% al 5% del producto interno bruto (PIB) mundial. Usando la misma metodología, un...
por | May 7, 2004
El ex presidente peruano Alberto Fujimori habría utilizado cuentas bancarias pertenecientes a la embajada de su país en Japón para lavar dinero. La Justicia peruana encontró cuentas bancarias pertenecientes a Alberto Fujimori en Japón. Una cuenta pertenecía en un...
por | May 6, 2004
Los reguladores de valores están pidiendo programas antilavado de dinero más sofisticados y completos por parte de los corredores de valores a los que regulan y, como consecuencia de ello, han descubierto un gran aumento en la cantidad de compañías con programas...
