por | Jul 2, 2009
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la semana pasada que Abdulrahman M. Alamoudi, naturalizado estadounidense, fue sentenciado a 23 años de prisión con cargos relacionados con el terrorismo internacional.Como parte de un acuerdo al que arribó en...
por | Jul 1, 2009
Por SP / Colombia.El mandatario estadounidense dijo que es necesario que su país coopere de manera eficaz en combatir los efectos negativos del tráfico de drogas, y que eso incluye la disminución de la demanda en esa nación, así como la reducción del tráfico de armas...
por | Jul 1, 2009
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados prevé aprobar esta semana un proyecto que comenzó en el Senado para tipificar como delito la financiación del terrorismo y ciertas conductas relacionadas. El proceso legislativo se aceleró luego de que la semana pasada...
por | Jun 29, 2009
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), Luis Urrutia, fue designado como nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), luego de que el pleno del organismo escogiera al país azteca para liderar el organismo durante el período 2010...
por | Jun 29, 2009
Muy pocos países tratan de evaluar sus riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, señaló el lunes el Grupo de Acción Financiera (GAFI) mediante un reporte que invita a las naciones a analizar con más profundidad sus vulnerabilidades frente a los...
