por | Ago 11, 2014
Por Verónica MoyanoEs un hecho que las organizaciones criminales, en su afán de encontrar canales que les permitan mover el dinero sucio producto de sus actividades delictivas han encontrado en la política un espacio que, no sólo pudiere ofrecerles un nuevo y rentable...
por | Ago 11, 2014
Por Verónica MoyanoEn los últimos días, la red para la aplicación de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de E.U., en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, dio a...
por | Ago 11, 2014
El dinamismo del mundo antilavado y los retos diarios de un oficial de cumplimiento dentro de cualquier organización impone una revisión constante de su metodología de trabajo y de su interrelación con la entidad en la cual presta servicios. Varios...
por | Ago 4, 2014
Por Verónica MoyanoLas monedas virtuales que en los últimos tiempos han ido ganando un importante espacio dentro de la economía mundial, resultan susceptibles de ser utilizadas en delitos transnacionales como el lavado de activos o financiación del terrorismo,...
por | Ago 4, 2014
En el marco de un programa de gobierno que busca reforzar la política anti lavado de dinero (ALD) y contra financiación del terrorismo (CFT), Nicaragua firmó en la última semana un acuerdo de cooperación bilateral en la materia con el gobierno de la República de China...
